Перейти к содержанию
Балтийско-Евразийская Палата ПредпринимателейБалтийско-Евразийская Палата Предпринимателей
  • Главная
  • Деятельность
    • ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ и Услуги Палаты
    • Информационные услуги
    • Содействие участникам ВЭД
    • Визовая поддержка
    • Организация Вашего Торгового дома в ЕС
    • Коллективный Торговый Дом
    • Рекламные услуги
    • Переводческие услуги
    • Бизнес предложения
    • Организация мероприятий
  • Цель
  • Членство
    • Устав
  • Взносы
  • Новости
  • Рекомендации
  • Контакт
    • Контактные данные
    • Регистрация на консультацию
  • Русский
    • Русский Русский
    • English English
    • Eesti Eesti
 
  • Главная
  • Деятельность
    • ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ и Услуги Палаты
    • Информационные услуги
    • Содействие участникам ВЭД
    • Визовая поддержка
    • Организация Вашего Торгового дома в ЕС
    • Коллективный Торговый Дом
    • Рекламные услуги
    • Переводческие услуги
    • Бизнес предложения
    • Организация мероприятий
  • Цель
  • Членство
    • Устав
  • Взносы
  • Новости
  • Рекомендации
  • Контакт
    • Контактные данные
    • Регистрация на консультацию
  • Русский
    • Русский Русский
    • English English
    • Eesti Eesti

Лицензии для криптовалюты в Эстонии

Прошёл почти год с момента вступления в силу нового Закона о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма. Этот закон предусмотрел две лицензии для криптобизнеса в Эстонии.

Эстония стала первой страной в Европейском союзе, которая начала регулировать бизнес, осуществляющий операции с криптовалютами. В свою очередь, быть лицензированным субъектом в блокчейн-сфере — это залог доверия клиентов. Поэтому не удивительно, что многие операторы криптообменного бизнеса приходят в Эстонию для получения соответствующих лицензий.

Напомним, что закон заменил предыдущее достаточно широкое определение (услуги альтернативных способов оплаты), которое применялось к криптобизнесу, на две следующие категории:

  1. услуги обмена виртуальной валюты на официальную валюту (криптообмен);

       2. услуги кошелька для виртуальных валют (криптокошелька).

Итак, какова ситуация с «криптолицензиями» в Эстонии сейчас?

Согласно Реестру экономической деятельности в Эстонии, Бюро данных об отмывании денег Эстонии выпустило около 500 лицензий для услуг криптообмена и около 410 лицензий для услуг криптокошелька.

Процесс получения лицензий является относительно лёгким и быстрым. Пакет документов для подачи минимален. По времени, согласно закону, у бюро есть 30 дней для рассмотрения заявки. По нашему опыту, такие лицензии выдаются в течение 1-2 недель, если все необходимые документы в порядке, и у бюро нет дополнительных вопросов.

Компания, получившая лицензию, должна выполнять требования, предусмотренные в законе. Одно из них, например, имплементировать и соблюдать процедуру «Знай своего клиента» (на английском KYC/AML). Среди других требований следует отметить, что бюро начало отзывать лицензии в тех случаях, когда компания не начинает предлагать услуги в течение 6 месяцев после вступления в силу этих лицензий. В то же время компания может указать конкретную дату, с которой она хотела бы начать предоставление услуг криптообмена или криптокошелька.

На сегодняшний день самая большая проблема для компаний, работающих в криптобизнесе, — это открытие банковского счёта. Банки в Эстонии ещё не готовы обслуживать клиентов, осуществляющих операции с криптовалютой. На практике, компаниям всё-таки удаётся открыть банковские счета в других странах или же счета в разных учреждениях платёжных услуг.

Николай Демчук, юрист адвокатского бюро Njord

Источник: Деловые Ведомости

Автор: Sergey Kudryavtsev

Навигация по записям

ПредыдущаяПредыдущая запись:В Эстонии больше стартапов, чем в Латвии или ЛитвеСледующаяСледующая запись:500 эстонских фирм с самым большим оборотом

Related Posts

Как вывести малый бизнес на рынки ЕС в 2022 году?
Май 12, 2022
ТОЧКА ВХОДА НА РЫНКИ ЕС 2021. ФИРМА — ТОРГОВЫЙ ДОМ В ЕВРОСОЮЗЕ — НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ ВЭД.
Октябрь 9, 2021
Вебинар по теме: «Международные налоговые договоры и неожиданные налоговые последствия для фирмы и частных лиц, осуществляющих внешнюю торговлю с Евросоюзом»
Март 22, 2021
Приглашаем к сотрудничеству по содействию экспортёрам Вашего региона в выходе на рынки стран Евросоюза.
Январь 18, 2021
Приглашаем на бесплатный Вебинар: «Инструменты некоммерческой экономики как фактор устойчивого роста для любого бизнеса»
Сентябрь 22, 2020
Культура, образование и климат в бюджете Евросоюза
Сентябрь 5, 2020

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

очиститьОтправить

Свежие записи
  • Как вывести малый бизнес на рынки ЕС в 2022 году?
  • ТОЧКА ВХОДА НА РЫНКИ ЕС 2021. ФИРМА — ТОРГОВЫЙ ДОМ В ЕВРОСОЮЗЕ — НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ ВЭД.
  • Вебинар по теме: «Международные налоговые договоры и неожиданные налоговые последствия для фирмы и частных лиц, осуществляющих внешнюю торговлю с Евросоюзом»
  • Приглашаем к сотрудничеству по содействию экспортёрам Вашего региона в выходе на рынки стран Евросоюза.
  • Приглашаем на бесплатный Вебинар: «Инструменты некоммерческой экономики как фактор устойчивого роста для любого бизнеса»
Свежие комментарии
    Архивы
    • Май 2022
    • Октябрь 2021
    • Март 2021
    • Январь 2021
    • Сентябрь 2020
    • Май 2020
    • Январь 2020
    • Сентябрь 2019
    • Май 2019
    • Апрель 2019
    • Март 2019
    • Февраль 2019
    • Январь 2019
    • Декабрь 2018
    • Ноябрь 2018
    • Июнь 2018
    • Май 2018
    • Апрель 2018
    • Февраль 2018
    • Январь 2018
    • Декабрь 2017
    • Ноябрь 2017
    • Октябрь 2017
    • Сентябрь 2017
    • Август 2017
    • Июль 2017
    • Июнь 2017
    • Май 2017
    • Март 2017
    • Февраль 2017
    Рубрики
    • Uncategorized
    Мета
    • Войти
    • Лента записей
    • Лента комментариев
    • WordPress.org
    Балтийско-Евразийская Палата Предпринимателей
     Dream-Theme — truly premium WordPress themes